Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche
MMOAH-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche
MMOAH lehnt alle illegalen Aktivitäten entschieden ab und wir hoffen, dass alle Benutzer dasselbe tun können. Zu diesem Zweck haben wir das Anti-Geld formuliert
Geldwäscherichtlinie, die darauf abzielt, Geldwäsche oder alle Handlungen und Aktivitäten, die zur Geldwäsche beitragen, zu verbieten und den geheimen Transfer illegaler Gelder zu verhindern. MMOAH verlangt von allen Mitgliedern des Unternehmens und Benutzern, diese Website in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zu nutzen.
Um die meisten Geldwäscheaktivitäten bereits im Vorfeld zu verhindern, haben wir die folgenden Maßnahmen zur Reduzierung risikoreicher Bestellungen ergriffen, unter anderem:
Um zu beurteilen, ob der vom Spieler erworbene Service den tatsächlichen Bedürfnissen entspricht, überprüfen unsere Mitarbeiter die In-Game-Informationen des Spielers, bevor sie die Bestellung aufgeben.
Um sicherzustellen, dass der Transaktionsprozess den örtlichen Gesetzen und Spielregeln entspricht, werden wir den Prozess verschiedener Dienste regelmäßig aktualisieren und ändern;
Um sicherzustellen, dass die für die Bezahlung der Bestellung verwendete Geldquelle legitim ist, können wir Benutzer bitten, echte persönliche Informationen anzugeben und diese mit einer von der Regierung bereitgestellten Liste mutmaßlicher Geldwäscheinstitute und Einzelpersonen zu vergleichen.
Um eine reibungslose Umsetzung der Anti-Geldwäsche-Richtlinie zu gewährleisten, haben alle unsere Mitarbeiter vor Aufnahme ihrer Tätigkeit eine entsprechende Aus- und Weiterbildung durchlaufen.
Wenn die folgenden Warnsignale in der Bestellung des Benutzers erscheinen, beurteilen wir die Bestellung als verdächtig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Benutzer, die klare Bedenken hinsichtlich der Anti-Geldwäsche-Richtlinien von MMOAH äußern und sich weigern, Informationen über ihre persönlichen Finanzen bereitzustellen;
Das vom Benutzer bereitgestellte Identitätszertifikat und andere Belegdokumente sind offensichtlich verdächtig und ungewöhnlich.
Der Benutzer stellt falsche und irreführende Informationen zur Verfügung, um die legitime Geldquelle zu ermitteln.
Dem Benutzer mangelt es an grundlegendem Verständnis und Aufmerksamkeit für das Spielwissen;
Benutzer ändern häufig IP-Adressen;
Benutzer registrieren mehrere Konten und geben mehrmals Bestellungen auf.
MMOAH hat das Recht, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche Geldwäsche nach Warnsignalen rechtzeitig zu verhindern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Erfassen Sie die charakteristischen Werte des vom Benutzer verwendeten Computers, wie z. B. IP-Adresse, MAC-Adresse usw., und verhindern Sie, dass der Benutzer diese Website mit technischen Mitteln nutzt.
Direkte Beendigung der Lieferung und Rückerstattung der Bestellung;
Vom Benutzer gezahlte Beträge weiterhin zurückhalten, bis die Art der Bestellung geklärt ist;
Abfragen des historischen Verhaltens von Benutzern basierend auf den von uns gesammelten Informationen;
Melden Sie mögliche Geldwäscheaktivitäten dem ISP (Internet Service Provider), damit er entsprechende Maßnahmen ergreifen kann.
Stellen Sie den zuständigen örtlichen Justizbehörden alle relevanten personenbezogenen und identifizierbaren Informationen zur Verfügung oder reichen Sie sogar eine Klage ein.
Für Angelegenheiten, die oben nicht abgedeckt sind, behält sich MMOAH das Recht der endgültigen Auslegung vor.